2012银行从业《相关法律法规》重点单选题(二)

11.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会 B.所有商业银行 C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心

12.《反洗钱法》自()起施行。

A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日

13.中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会 B.财政部 C.中国人民银行 D.国家外汇管理局

14.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

15以下不属于金融机构的反洗饯义务的是()。

A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

16.国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.中国银行业监督管理委员会 B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行

17.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。

A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构

C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单位和个人

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日

19.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

20.下列属于大额交易的是()。

A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元

C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

参考答案：

11D 12C 13C 14B 15C 16D 17D 18D 19D 20A

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